El Instituto Nacional Electoral (INE) restauró el registro de Santiago Nieto, como candidato a senador por Morena, en Querétaro, así como los de Eliseo Fernández, en Campeche, y Alberto Esquer, en Jalisco.
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Rector de la Udlap y titular de la UIF firman convenio de colaboración académica
El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un Convenio Marco de Colaboración Académica entre estas dos instituciones. Con este convenio la UDLAP y la […]
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UIF congela cuentas de Ovidio Guzmán y otras del CJNJ
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin duda alguna es uno de los funcionarios más importantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ha logrado colocarse bajo los reflectores a pesar de ser el titular de una de las instituciones más discretas. Sin embargo, su nombre comenzó a sonar […]
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UIF investiga a exfuncionarios de Salud, revela Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló hoy que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción. En breves declaraciones en Palacio Nacional, señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a exfuncionarios […]
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Santiago Nieto investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mil mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa. Santiago Nieto dijo que […]
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Pide UIF acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal que impide el desarrollo del país. “No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de Estado social […]
Posted inLa Quinta Columna, Nuestras Firmas
La Quinta Columna – Gertz Manero y Santiago Nieto: Guerra en el Paraíso
La Quinta ColumnaPor: Mario Alberto Mejía Ya se veía venir. El primer desencuentro público —en privado ha habido muchos— entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto se dio cuando el fiscal general de la República lanzó este pastelazo con dedicatoria obvia para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): “En el Gobierno federal no […]
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Confirman investigación contra Legionarios y Marta Sahagún
La indagatoria estaría ligada con la presunta evasión y lavado de dinero Por: Redacción Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que hay una investigación sobre las finanzas de los Legionarios de Cristo, entre ellos la exprimera dama Marta Sahagún. La indagatoria estaría ligada con la presunta evasión y lavado de […]
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Investigan a cuatro ex gobernadores por corrupción
De acuerdo con el funcionario federal los ex mandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la FGR o la SFP Por: Notimex Foto: Archivo Cuartoscuro Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga a cuatro ex gobernadores quienes habrían sido los […]
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Se reúnen Santiago Nieto y Juan Carlos Moreno Valle
Por: Redacción Juan Carlos Moreno Valle se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto para abordar temas relacionados con el combate a la corrupción. “Un gusto poder escuchar y conversar con el Dr. @SNietoCastillo titular de la UIF en el […]